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Uno de los principales socios del estudio de abogados panameño que estuvo en el centro del caso El escándalo de Documentos de Panamá En 2016 Otros ex directivos de la empresa se desmarcaron este lunes del presunto delito de blanqueo de capitales al inicio del juicio por el escándalo mundial en el país centroamericano.
«No soy responsable de tales acciones».El abogado panameño de origen alemán respondió Jürgen Mossack Ante una pregunta del juez del caso Paulisa Marquinez y otros imputados hicieron lo mismo en este proceso. Ramón FonsecaEl otro socio de Mossack Fonseca no se presentó y ni siquiera continuó el primer día de la audiencia online porque, según su defensa, se encuentra internado en un hospital.
el Documentos de Panamá o Los “Papeles de Panamá” -que hacían referencia a la creación de empresas papeleras- golpearon duramente la imagen del país centroamericano que ya se ocupaba de asuntos internacionales al ser considerado un paraíso fiscal.
Después de varios aplazamientos, el sistema judicial de Panamá finalmente ha iniciado el juicio de 27 acusados, que podrían ser castigados si son declarados culpables. Pena de hasta 12 años de prisiónde acuerdo con la ley.
El proceso también comienza luego de que el juez Marquinez decidiera en julio del año pasado Recopilando los expedientes de los Papeles de Panamá en un solo caso gato lavaSe considera el mayor esquema de corrupción de Brasil.
Estos casos están relacionados Movimiento irregular de fondos a través de empresas. Armada – Empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial – en Alemania, Brasil y Argentina, que fueron Formada por una firma de abogados panameña.
A su llegada por la mañana al juzgado donde se desarrollaba el juicio en la ciudad de Panamá, llegó el abogado Mossack, 76 años, Dijo a la prensa que «si hubiera verdadera justicia, nos saldríamos con la nuestra».
El primer día se leyó el auto largo de convocatoria a juicio y el martes se ingresará a la etapa de prueba testimonial, según informó el juez.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente que 44 personas fueran procesadas en este caso. Documentos de PanamáPero esta cifra disminuyó después de que se desestimara la causa penal y se anunciara la causa penal contra varios de ellos en un caso que también implicaba la incautación de bienes valorados en aproximadamente cuatro millones de dólares.
Las investigaciones comenzaron en Panamá inmediatamente después de la publicación 11 millones de documentos financieros confidenciales De Mossack-Fonseca, quien explicó cómo algunas de las personas más ricas del mundo han escondido su dinero en paraísos fiscales o han creado empresas en el extranjero para canalizar o mover dinero oscuro.
Los registros se filtraron por primera vez al periódico alemán. Süddeutsche Zeitung fue compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciónQue comenzó a publicar informes en cooperación con los medios de comunicación.
La empresa, que cerró sus oficinas en Panamá y decenas de otros países en marzo de 2018, declinó en ese momento investigar a Panamá, argumentando que había sido víctima de un ciberataque global y que la empresa La información “robada” y divulgada tergiversa la naturaleza y el papel de la industria. En los mercados financieros globales.
Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisión del Primer Ministro de Islandia y plantearon interrogantes sobre los líderes de Argentina y Ucrania, varios políticos chinos, el presidente ruso Vladimir Putin y otros.
Los fiscales estadounidenses también acusaron al bufete de abogados Mossack Fonseca de conspirar para evadir las leyes estadounidenses para preservar la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio de Impuestos Internos. También afirman que el fraude se remonta al año 2000 e involucra a instituciones y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
Fonseca, 71 añosdijo que la empresa no tenía control sobre cómo miles de sus clientes utilizaban las herramientas de terceros creadas para ellos.